제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

   제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건

   제 2호 의안 : 정관 변경의 건

   제 3호 의안 : 이사 선임의 건

    - 제3-1호 : 사내이사 성대영 선임의 건

    - 제3-2호 : 사내이사 권광영 선임의 건

    - 제3-3호 : 사내이사 안종태 선임의 건

    - 제3-4호 : 사외이사 이용주 선임의 건

  제 4호 의안 : 감사 이승철 선임의 건

  제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

  제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니  참고하시기 바랍니다.

  당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에  따른 전자위임장 권유제도를 제18기 주주총회에 적용할 예정입니다.. 당사는 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.  주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
  ① 전자투표•전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 :  https://vote.samsungpop.com
  ② 전자투표 행사•전자위임장 수여기간 : 2022년 03월15일(화) 09시 ~ 2022년 03월 24일(목) 17시
  ③ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
       ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원,  개인용도제한용 인증서 등

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 코로나 19 감염 예방하기 위하여 입장하기 앞서 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 측정결과 발열(37.5℃ 이상)이 있는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있습니다.

2022년 03월 10일



위더스제약 주식회사







대표이사 성  대  영(직인생략)